Закарпатський Форум 'Уж Форум'
Українська Русский English
Фотоальбом Flash-Ігри
Новини Погода

Повернутися   Форум Закарпаття > Закарпаття > Новини Закарпаття
Новини Закарпаття Новини Закарпаття й не тільки...

Відповідь
 
Опублікувати тему в ВКонтакте Опублікувати тему в Facebook Опублікувати тему в Mail.Ru Опублікувати тему в Живой Журнал Опублікувати тему в Twitter Опублікувати тему в FriendFeed Опублікувати тему в Google  Опції теми Опції перегляду

Податкова міліція ліквідувала потужний міжрегіональний конвертаційний центр

24.04.2009, 07:25   Залишайте свої коментарі, реєстрація необов'язкова

Податкова міліція ліквідувала потужний міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 1,5 млрд. гривень.

Організував його приватний підприємець м. Чернігова, який протягом двох років скуповував різні фірми в багатьох регіонах України з метою переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння іншим "підприємцям" у незаконному відшкодуванні з бюджету ПДВ.

Основну діяльність махінатор розгорнув у Києві. Маючи певний досвід реєстрації суб’єктів господарювання, здійснення фінансово-господарської діяльності, знаючи порядок ведення бухгалтерської та податкової звітності, йому вдавалося деякий час успішно займатися фінансовими оборудками, до яких він залучив ще кількох своїх спільників.

У своїй діяльності конвертатори дотримувалися суворої конспірації. Обов’язки між ними були чітко розподілені, і лише організатор володів повною інформацією про фінансові справи.

Тим не менше зловмисників "вирахували" податкові міліціонери. Аби отримати докази протиправної діяльності та затримати усіх членів угруповання, оперативники ретельно спланували операцію та вирішили брати їх "на гарячому" у процесі чергової оборудки.

Під час операції податківці провели обшуки в офісі конвертаційного центру, а також за місцями проживання членів угруповання. У результаті було вилучено 20 печаток підприємств різних форм власності, які ставилися на "липові" документи, комп’ютерну техніку з системою "клієнт-банк", інформаційні носії та документи, що свідчили про незаконну діяльність, а також понад 400 тисяч гривень готівкою, що призначалися черговим клієнтам.

Наразі чотири основних фігуранти знаходяться за гратами і щодо них порушено кримінальні справи. Встановлюється повне коло клієнтів конвертаційного центру, які теж відповідатимуть згідно з чинним законодавством.

Загалом в Україні у січні – березні 2009 року підрозділами податкової міліції припинено діяльність 75 конвертаційних центрів.




Схожі теми
• Міліція ліквідувала наметове містечко на Майдані 
• Закарпаття перетворять на потужний логістичний центр Європи 
• Закарпаття перетворять на потужний логістичний центр Європи 
Відповідь

Тут присутні: 1 (користувачів: 0 , гостей: 1)
 
Опції теми
Опції перегляду

Ваші права в розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете відповідати
Ви не можете додавати вкладення
Ви не можете редагувати повідомлення

BB code is Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +2, Поточний час: 11:44.


bigmir)net TOP 100