Показати повідомлення окремо

Незаконно легалізував 150 тис. гривень кредитних коштів - порушено кримінальну справу

09.05.2009, 06:43   Залишайте свої коментарі, реєстрація необов'язкова

Наприкінці квітня 2009 року прокуратурою Іршавського району за спільними матеріалами працівників податкової міліції та Іршавського РВ ГУМВС України в Закарпатській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч. 2, 209 ч. 1 КК України щодо громадянина Д., мешканця м.Іршава.

Кримінальна справа розслідується прокуратурою Іршавського району.

7 лютого 2007 р. гр. Д.. уклав договір з філією Іршавського відділення одного з банків про отримання кредиту в сумі 150 тис. грн. До заяви на отримання кредиту Д. долучив неправдиві довідки про отримання ним доходів у місцевих приватних підприємців, хоча ніколи фактично у них не працював і доходів не отримував.

8 лютого 2007 р. готівкові кошти в сумі 150 тис. грн. були отримані Д. Наміру повертати ці кошти він не мав. Крім цього, Д. умисно легалізував кошти в сумі 150 тис. грн., набувши їх внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, шляхом використання на власні потреби.